Lavagem de dinheiro: R$ 10 bilhões foram desviados na Bahia desde 2010
Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil
O Ministério da Justiça identificou um montante de R$ 38 bilhões que
podem ter sido desviados nos últimos sete anos, envolvendo seis mil
casos investigados pela Rede Nacional de Laboratórios Contra a Lavagem
de Dinheiro (Rede-Lab). Segundo informações do jornal A Tarde, R$ 10
bilhões foram desviados na Bahia desde 2010, quando o Laboratório de
Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado
(MP-BA) começou a funcionar. O balanço foi apresentado nesta terça-feira
(2), durante o 'I Encontro de Novos Laboratórios de Tecnologias contra
Lavagem de Dinheiro (Lab-LD)', realizado pela Rede-Lab na sede do MP-BA,
em Nazaré. A rede é composta por 56 laboratórios instalados em órgãos
de investigação em todos os estados do país, que utilizam analisam dados
financeiros para identificar as situações de lavagem de dinheiro e
assim recuperar as quantias desviadas. "Não tem nada mais criativo do
que um criminoso. Eles vão criando novas tipologias a partir do momento
em que outras são identificadas", diz o coordenador da Rede-LAB,
Leonardo Terra. Segundo o promotor de Justiça Antônio Villas Boas Neto,
coordenador do Lab-LD do MP baiano, as organizações criminosas usam
"técnicas sofisticadas" para lavagem de dinheiro. Um exemplo foi um caso
de desvios e lavagem de dinheiro. "Toda vez que conseguimos
compreender, ele encontra outra maneira. No crime organizado, por
exemplo, a lavagem é no varejo, o dinheiro vai sendo distribuído em
pequenas contas. No caso de Santo Amaro, com somas vultosas, você
consegue ter uma percepção mais clara", diz.
(Informações: Bahia noticias)
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