Há indícios de que o investigado tenha financiado terceiros no uso de documentos falsos visando à abertura de contas e contratação de empréstimos fraudulentos.
Campinas/SP. A Polícia Federal, nesta quarta-feira (28/1), deflagrou a Operação Usurpatio, para apurar a conduta de grupo criminoso voltado crimes em face da Caixa Econômica Federal.
As investigações indicaram que um indivíduo residente na cidade de São Paulo/SP fornecia a terceiros orientações e documentos falsificados para viabilizar a abertura de contas bancárias em nome de “laranjas”. A partir dessas contas, eram realizados saques de empréstimos obtidos de forma irregular. Os valores ilícitos foram posteriormente rastreados até uma conta vinculada ao próprio investigado, mantida em um banco digital.
Durante as apurações, foram ouvidas pessoas envolvidas no saque e nas transferências dos valores obtidos ilicitamente.
Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas/SP, em desfavor de um investigado.
Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Campinas
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